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审核委员会

本公司已根据2011年通过的董事会决议案及上市规则第3.21条的规定成立审核委员会。审核委员会的主要职责为就委任及撤换外聘核数师向董事会提供意见;审阅财务报表及有关财务报告的重要意见;及监督本公司内部监控程序。目前,本公司的审核委员会由三名成员组成,即陈诗敏女士、曹斌先生及马冠勇先生。陈诗敏女士为审核委员会主席。

薪酬委员会

本公司已于2011年成立薪酬委员会,并制订其书面职权范围。薪酬委员会的主要职责为就本集团所有董事及高级管理层的整体薪酬政策及架构向董事会提供推荐建议;检讨按表现厘定的薪酬;确保董事并无参与厘定本身的薪酬。薪酬委员会由三名成员组成,即马冠勇先生、马志明先生及陈诗敏女士。马冠勇先生为薪酬委员会主席。

提名委员会

本公司已于2011年成立提名委员会。提名委员会由三名成员组成,即陈诗敏女士、曹斌先生及马冠勇先生。陈诗敏女士为提名委员会主席。提名委员会的主要职责为就填补董事会空缺的候选人向董事会提供推荐建议。

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